• 汇通市场
  • 内部管理
  • 服务台
  • 投诉台
  • 领导信箱
  • 联系我们
  • 首页>法律规章>bob软件下载|主页

    bob软件下载|主页

    (2014年8月11日公司董事会通过)

      为规范印章刻制、保管、使用、更新和废止的管理,依法、合规、谨慎地使用好印章,防止因用印不当而损害企业权益,特制定本制度。

      第一条 印章管理部门与人员职责

      一、行政部行使集团印章监督与管理职责,有权检查各单位印章使用与管理情况,并处罚违规行为。

      二、印章使用单位行政主官须经常检查印章管理制度执行情况,及时纠正违规行为,并承担违规用印的监管责任。

      三、印章保管责任人须严格执行印章管理制度,并承担违规用印的行政、法律和经济赔偿责任。

      四、使用印章的员工须遵守印章管理制度,服从印章保管责任人管理。

      第二条 印章种类

      包括企业法人、党工团组织和部室、分支机构印章,专用类印章,法定代表人私章。

      第三条 企业法人印章及使用范围

      一、对外:制发股东会、董事会、监事会文件,制发上行、平行文件,签订经济社会责任状,上报经济、社会报表。

      二、对内:制发股东会、董事会、监事会平行、下行文件,制发平行、下行文件,签订经济责任状,下发各类资料。

      第四条 党工团组织印章及使用范围

      制发党委(团委、工会)各类文件,签订各类责任状,上报、下发各类报表(资料),办理党(团)员调动、入党(团)审批手续。

      第五条 部室、分支机构印章及使用范围

      一、对外:上报无经济标的、无重大社会责任的本专业常规性报表(资料),签订本专业常规性社会责任状。

      二、对内:制发本专业平行、下行非制度性文件,下发本专业资料。

      第六条 财务、发票、合同专用章及使用范围

      一、财务专用章:银行预留印鉴、制备金融票证、开具收据和报送资料。

      二、发票专用章:开具相关发票。

      三、合同专用章:签订企业承包、租赁及其他经济合同(协议)。

      第七条 其他业务专用章及使用范围

      对外办理相关经营业务,或对内办理相关管理手续,或签订固定文本经营合同。

      第八条 法定代表人私章及使用范围

      一、银行预留印鉴,制备金融票证;对外报送财会报表资料。

      二、对外签订各类重要合同(协议)。

      三、配合企业法人印章、财务专用章,办理其他对外业(公)务。

      第九条 印章的审批与刻制

      一、各单位刻制企业法人印章、财务专用章,须经集团公司董事长批准;刻制配合企业法人印章、财务专用章使用的法定代表人私章,须征得本人同意;刻制发票专用章,须符合法律规定。

      二、刻制党工团组织印章及下属分支机构印章,须该组织主要负责人批准。

      三、刻制部室、分支机构印章和合同专用章,须经集团公司总经理批准。

      四、刻制其他业务专用章的,须经集团公司分管副总批准。

      五、各类印章经审批后,由行政部统一刻制,费用由使用单位承担;启用、更新和废止印章,由行政部根据需要行文(代行文)告知相关单位。

      第十条 印章的启用

      印章使用单位行政主官须与行政部商定新印章的使用范围和保管责任人,填报纸质《印章登记表》(附件一)和《印章保管使用承诺书》(附件二),方可启用新印章。

      第十一条 印章的保管

      一、使用单位须指定印章保管责任人,订立《印章保管使用承诺书》,并报行政部备案。

      二、保管责任人须将印章锁入柜橱保管、使用;未经单位行政主官批准,不得委托他人代管;更不得开放使用。

      三、非印章保管责任人因工作需要,外带印章临时使用的:企业法人印章须书面写明用印事由、期限等,经企业法定代表人批准;其他印章经登记可由使用单位行政主官或行政主官书面委托他人外带临时使用。

      四、印章保管责任人因故不能履职时,由单位行政主官直接承接印章保管与使用职责。

      第十二条 企业法人印章的使用程序

      一、由股东、董事长、董事、监事会主席、监事分别签名的股东会、董事会、监事会各类文件,由行政部加盖企业法人印章,登录电子《用印登记表》(附件三),原件留一份归档。

      二、董事长或总经理根据规定权限签发的公文,由行政部加盖企业法人印章,登录电子《用印登记表》,发文底稿和正式文各留一份归档。

      三、对外办理业务、报送报表(资料):

      (一)经行政部审定无碍企业权益的文件、报表,加盖企业法人印章。

      (二)业务资料(如方案、申请、报告、说明、证明)、财会资料、一般涉权事宜(如车辆注册、过转户、保险理赔、法律文书)等,经办人凭主管单位盖章,或其行政主官签字的《用印申请单》(附件四),或按OA系统程序,由行政部加盖企业法人印章。

      (三)公司经营管理层人员亲笔签名的对外业务,由行政部加盖企业法人印章。

      (四)经办人持《用印申请单》,办理经董事长或总经理根据规定权限签发的资产买卖、资金进出等涉及企业重要权益业务,由行政部加盖企业法人印章,《用印申请单》留存备查。

      四、由分管副总签订的企业经济社会责任状,由行政部加盖企业法人印章,留一份归档。

      五、按有关会议或公司经营管理层人员要求下发的各类资料,由行政部加盖企业法人印章,以电子文件或填制《资料签发表》(附件五)发放。

      第十三条 需配合使用法定代表人私章的,由财务部负责审核、加盖。

      第十四条 党工团组织印章的使用程序  

      一、党委书记签发的中共党委各类文件和入党审批等重要业务,由行政部加盖党委印章,登录电子《用印登记表》,发文底稿和正式文各留一份归档。

      二、党员调动、上报资料等日常业务,经党群办负责人填签《用印申请单》的,或按OA系统程序,由行政部加盖党委印章。

      三、党委书记签订的党组织社会责任状,由行政部加盖党委印章,留一份归档。

      四、按有关会议或党委书记要求下发的党委文件,由行政部加盖党委印章,党群办以电子文件或填制《资料签发表》发放。

      五、团委和工会印章,比照本条规定使用。

      第十五条 财务、发票专用章的使用程序

      一、资金中心统一保管开户单位的财务专用章,开户单位凭其行政主官签名的付款凭证,在资金中心开具各类金融票证,加盖财务专用章。

    开户单位因收取各类款项开具的内部收据,应在资金中心加盖本单位财务专用章。

      二、未在资金中心统一开户的单位,由本单位财务负责人按企业规章保管、使用财务专用章。

      三、对内对外报送财会资料的,由财务负责人签字后加盖财务专用章。

      四、发票专用章由其单位财务负责人监管,开票人根据业务需要开具各类发票并加盖发票专用章。

      第十六条 合同专用章的使用程序

      一、经法律事务室审查、专业或产业分管副总审批的企业自拟固定文本合同,和经单位行政主官签名的外单位提供的不可更改固定文本合同,由行政部加盖合同专用章。

      二、凭中标文件和分管副总签字的中标合同,由行政部加盖合同专用章,登录电子《合同用印登记表》(附件六),留一份归档。  

      三、各部室、分公司行政主官签字的标的较小(5万元以下)、法律关系简单的经济合同,由行政部加盖合同专用章,登录电子《合同用印登记表》,留一份归档。

      四、经法律事务室、分管副总审查和签字的标的较大(5万元及以上)、内容重要、法律关系复杂的经济合同,由行政部加盖合同专用章,登录电子《合同用印登记表》,留一份归档。

      第十七条 客运(租赁)合同专用章的使用程序

      一、客运协议由运务部行政主官审查后,加盖客运合同专用章,登录电子《合同登记表》,自留一份存档。

      二、客运承包和商贸租赁合同,由运务部、投资部行政主官审查后,分别加盖客运、租赁合同专用章,登录电子《合同用印登记表》,暂留一份。

      第十八条 部室、分支机构印章与其他业务专用章的使用程序

      各部室、分支机构须建立部室、分支机构印章与其他业务专用章用印签字、登记制度,并报行政部备案。

      第十九条 印章的更新

      一、印章磨损、毁坏需更新的,使用单位须提交行政部查验确定;刻制并启用新印时,行政部须立即将旧印收缴、登记、保管。

      二、印章丢失或被盗,使用单位须立即报告行政部;行政部应急处置后,须报请分管副总决定作废与重新刻制。

      三、灭失后重新刻制的印章,应与原印章有所不同。

      四、印章或其使用范围、保管责任人更新,须同步更新《印章登记表》,重新订立《印章保管使用承诺书》;更新的审批权限,按第九条规定办理。

      第二十条 印章的废止与销毁

      一、企业法人及分支机构和社团组织解散、撤并、相关业务终止时,相关印章立即停用,印章保管责任人须将印章上缴行政部登记、保管。

      二、行政部按规定收缴的废旧印章,须逐一登记和妥善保管,并报请董事长处置;法定代表人私章须交还本人。

      第二十一条 用印文件和资料的归档

      列为重要档案的文件和资料,印章保管责任人用印时,应留一份暂存,按《档案管理制度》规定,及时上交档案室;属一般档案的文件和资料,印章保管责任人用印后,按规定存档。

      第二十二条 用印合同的归档

      一、列为重要档案的合同,印章保管责任人用印时,应留一份暂存,按《档案管理制度》规定,及时上交档案室;属一般档案的合同,印章保管责任人用印后,按规定存档。

      二、每季度,行政部须打印电子《合同用印登记表》,将列为重要档案的合同整理、上交档案室审验存档。

      三、每年终,由运务技术部和投资部分别整理客运班线承包和商贸租赁合同,上交档案室审验存档。

      第二十三条 印章管理的特殊规定

      一、严禁为涂改内容的文件、合同等加盖印章。

      二、严禁为空白纸、表格加盖印章;试用印章的纸张须现场销毁。

      三、特殊情况,经董事长批准的空白纸、表格用印,须在《用印申请单》上注明确切用途;行政部须在用印的空白纸上编号,并在《用印申请单》中注明备查。

      四、我方先行用印的各类文件、合同,经办人须现场办理借用手续,并注明归还原件的期限;行政部须按  期追回原件。

      五、法定代表人私章须配合企业法人印章使用,严禁单独使用。

      第二十四条 基本管理制度关于印章管理另有规定的,从其规定。

      第二十五条 考核与处罚

      一、员工违反本制度规定的,由行政部依据违规情节、损失和管理制度,每月登录 “考核系统”,进行扣分考核,并提请分管副总对严重违规责任人进行行政处分;行政部违规的,由分管副总登录 “考核系统”,对责任人进行扣分考核。

      二、年终,行政部依据“考核系统”报表、数据,结合印章使用检查情况,对各单位年度本专业(项)管理工作进行考核计分,并报人力部作为年终奖发放依据之一。

      本制度经公司董事会审议通过后,董事长和总经理负责实施,解释权归公司董事会。

      公司所属全资、控股子公司,应依法、按程序通过并执行本制度。

      附件一、印章登记表

      附件二、印章保管使用承诺书

      附件三、用印登记表(电子版)

      附件四、用印申请单

      附件五、资料签发表

      附件六、合同用印登记表(电子版)